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上海良信电器股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

股票代码:证券简称:良信电气公告编号:参与投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

第六,其他事项

1.股东大会将举行半天。出席会议的股东将负责住宿和交通费用。

2.联系信息

地址:上海市浦东新区申江南路2000号良新电气董事会办公室;

邮政编码:

联系人:方燕

电话:021 -

传真:021 -

七。文件供参考

1,第五届董事会第七次会议决议;

2,第五届监事会第七次会议决议;

3,第五届董事会第八次会议决议;

特别公告。

上海良信电气有限公司

董事会

2019年8月6日

附件1

参与在线投票的具体操作程序

一,在线投票程序

1.投票代码和投票缩写:投票代码:投票短名称:善意投票

2.填写投票意见或投票数。

对于非累积投票建议,请填写投票意见:同意,不同意,弃权。

3.股东对总体提案进行表决,并考虑对除除累积投票提案外的所有提案表达同样的意见。

当股东反复对一般提案和具体提案进行表决时,应以第一次有效投票为准。如果股东首先对特定提案进行投票,然后对一般提案进行投票,则以投票的具体提案的投票意见为准。其他不成功的提案应以一般提案的投票意见为准;如果进行表决并对具体提案进行表决,则以一般提案的表决意见为准。

二,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的过程

2.股东可以登录证券公司的贸易公司,通过交易系统进行投票。

三,通过深圳证券交易所网络投票系统的投票程序

1.互联网投票系统的投票时间从2019年8月25日(现场股东大会召开前一天)下午3:00开始,结束时间是2019年8月26日(现场结束)股东大会)下午3:00。

2.通过互联网投票系统进行在线投票的股东必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》申请身份认证,并获得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。可以通过登录Internet投票系统规则指南来访问特定身份验证过程。

3.根据获得的服务密码或数字证书,股东可以在规定的时间内通过深圳证券交易所的互联网投票系统登录和投票。

授权书

上海良信电气有限公司:

本公司/机构(本金)为上海良信电气股份有限公司(以下简称“良信电气”)的股东,特此委托.Ms先生。 (身份证号码

代理人/公司/组织于2019年出席了梁新电气第二次临时股东大会,并对提交会议审议的所有提案行使表决权,并在股东大会上签署了相关文件。授权委托书自签署本委托书之日起至股东大会结束之日有效。

客户对受托人的投票指示如下(如果没有给出指示,则代理人有权自行决定投票):

投票说明:

1.在“投票结果”栏中的“同意”,“否”或“弃权”栏中,标明“√”。

件。委托人为法人股东的,应当加盖法人的印章。

校长的签名(或盖章):

客户ID或营业执照号码:

客户深圳证券账号卡号:

委托人持有的股份数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

佣金日期:年月日